La exactriz ecuatoriana Eunice Nicole C., enfrenta serias acusaciones en un caso que ha puesto en la mira pública el uso de la imagen mediática en esquemas financieros sospechosos.
La Fiscalía General del Estado la ha vinculado a una presunta red de lavado de activos que habría movilizado más de 24,2 millones de dólares en Ecuador.
La joven, además de actriz, se desempeñaba como gerente de marketing en la empresa investigada: ADN Escuela de Negocios, una supuesta academia de formación financiera. Esta ofrecía cursos de trading. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que todo funcionaba como una fachada para blanquear fondos sin respaldo económico real.
El caso, que ya involucra a nueve personas imputadas, incluido Juan Martín Redín, capturado en Panamá, podría derivar en penas de cárcel según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto, por el elevado monto presuntamente lavado y la asociación delictiva.
Penas por lavado de activos según el COIP:
El COIP menciona que cuando el valor de los activos supera los $85.000 y existe una estructura organizada o empresas constituidas para encubrir estas operaciones, la pena puede variar entre los 10 y 13 años de cárcel.
Además, de multas económicas que duplican el valor de lo lavado.
Por otro lado, el juez de la causa, envío una solicitud a la Oficina Nacional de Interpol en Quito para que realicen la publicación de notificación roja en contra de Eunice Nicole C. y Liliana Lisseth F.
En redes sociales publicaba que hacía trading:
En sus publicaciones, la actriz aseguraba tener más de cinco años de experiencia en el mercado de divisas (Forex) y enseñaba estrategias para generar ingresos a través de esta vía.
Última publicación de Nicole en su cuenta de Instagram:
El último contenido público de Nicole C. en Instagram data de agosto de 2024 y desde entonces ha mantenido silencio. Mientras tanto, las investigaciones han revelado la existencia de empresas fachada, vehículos de lujo y la tentativa compra de inmuebles de alto valor.
