La Fiscalía General del Estado investiga a la exactriz ecuatoriana, Eunice Nicole C., por su presunta participación en una red de lavado de activos que habría movilizado más de 24,2 millones de dólares en Ecuador, utilizando como fachada una supuesta academia de formación financiera.
Según las autoridades, Eunice Nicole C. era gerente de marketing de ADN Escuela de Negocios, empresa que ofrecía cursos sobre trading e inversiones en el mercado de divisas (Forex). La Fiscalía sostiene que esta organización operaba como una estructura ficticia para justificar ingresos sin respaldo real.
Nueve procesados y alerta roja solicitada para dos personas
El caso ya cuenta con nueve personas procesadas, entre ellas Juan Martín Redín, detenido en Panamá. El juez a cargo solicitó a la Oficina Nacional de Interpol en Quito la publicación de notificación roja para Eunice Nicole C. y Liliana Lisseth F.
Con base en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuando el valor de los activos lavados supera los 85.000 dólares y se emplean empresas para ocultar su origen, la pena puede oscilar entre 10 y 13 años de prisión, además de multas que duplican el monto involucrado.
Redes sociales, vehículos de lujo y bienes en investigación
En redes sociales, Nicole C. aseguraba tener más de cinco años de experiencia en trading y compartía estrategias de inversión. Su última publicación en Instagram fue en agosto de 2024. Desde entonces, ha mantenido silencio.
Durante la investigación, las autoridades encontraron indicios de empresas fachada, vehículos de alta gama y la tentativa compra de inmuebles de alto valor como parte del presunto esquema de lavado.
