Un amplio operativo ejecutado la madrugada de este miércoles por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y con apoyo técnico de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), permitió desarticular una presunta estructura dedicada al lavado de activos que operaba en varias provincias del país.
La intervención, denominada Operación Blindaje, es el resultado de una investigación que se extendió durante más de un año y que apunta a una red que habría utilizado empresas, transferencias financieras y terceros para ocultar recursos de presunto origen ilícito.
Entre los detenidos con fines investigativos figura el alcalde de Esmeraldas, Vicko Alfredo Villacís Tenorio.
Empresa vinculada al alcalde está bajo investigación
De acuerdo con las indagaciones, la empresa REYPEZPACIFIC S.A., en la que Villacís mantiene una participación accionaria del 98%, habría sostenido relaciones comerciales y financieras con personas y compañías investigadas por lavado de activos.
Entre ellas aparece PEZYMAR EXPORT S.A.S., firma que actualmente enfrenta procesos judiciales por este delito y que, según las autoridades, tendría nexos con Flavio Leonardo Briones Chiquito, alias “Mexicano”, quien era el cabecilla de la organización criminal Los Lobos, así como con Génesis Michelle Mendoza Tuárez, su esposa. Ambos asesinados el año pasado en Manta.
Movimientos financieros bajo sospecha
Las investigaciones apuntan a que la presunta estructura habría movilizado alrededor de USD 17 millones de origen presuntamente ilícito, utilizando mecanismos financieros para dificultar el rastreo de los recursos.
Según la información recopilada por la UAFE, se detectaron:
- Transferencias por aproximadamente USD 7 millones a diversos beneficiarios.
- Cerca de USD 240.000 entregados a funcionarios públicos.
- Retiros en efectivo por alrededor de USD 320.000.
- Operaciones mediante transporte de valores cercanas a USD 980.000.
- Movimientos financieros por unos USD 7,5 millones, pese a que los ingresos reportados ante el SRI alcanzaban apenas USD 252.000.
Las autoridades consideran que estas diferencias podrían evidenciar un presunto esquema de ocultamiento de recursos y legitimación de capitales.
Más de 200 policías participaron en el operativo
La Operación Blindaje movilizó un importante contingente institucional en varias provincias del país.
El despliegue incluyó:
- 200 servidores policiales.
- 14 fiscales.
- 18 allanamientos simultáneos.
Los procedimientos se desarrollaron en:
- 12 inmuebles en Esmeraldas.
- 1 en Santa Elena.
- 2 en Nueva Loja, provincia de Sucumbíos.
- 3 en Quito, provincia de Pichincha.
Ocho personas fueron detenidas
Las autoridades informaron sobre la detención de ocho personas con fines investigativos.
Detenidos en Esmeraldas
- Vicko Alfredo V., alcalde de Esmeraldas.
- Luis Jheovanny R.
- Juan Alberto L.
- Diego Geovanny M.
- Carol Zuleyka L.
- Jonathan Geovanny M.
Detenido en Sucumbíos
- Jorge Bolívar Pinos Galindo, actual juez del Consejo de la Judicatura en Nueva Loja y exjuez de Esmeraldas.
Detenido en Santa Elena
- Kleber Andrés Salcedo Tomalá, exjuez.
Investigación continúa
Las autoridades señalaron que la investigación sigue en desarrollo y que los elementos recabados durante los allanamientos serán incorporados al proceso para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.
La Fiscalía deberá ahora procesar la evidencia obtenida durante los operativos para establecer si existió una estructura organizada destinada al lavado de activos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Cabe recordar que la detención con fines investigativos no constituye una sentencia ni implica culpabilidad, por lo que serán las instancias judiciales las que definan la situación legal de los involucrados conforme avance el proceso.