Una presunta red dedicada a la apropiación fraudulenta por medios electrónicos fue desarticulada en Quito durante el operativo “Gran Orión 4”, ejecutado por la Unidad Nacional de Ciberdelito (CiberPOL).
Entre los cuatro detenidos figura la jefa de una agencia de una cooperativa de ahorro y crédito ubicada en el norte de Quito, quien sería investigada por su presunta participación en el esquema fraudulento.
Según el reporte policial, la organización habría utilizado el sistema en línea de la cooperativa para crear cuentas digitales a nombre de víctimas y gestionar créditos sin autorización.
Habrían gestionado créditos por USD 20.000 sin autorización
Las investigaciones señalan que los sospechosos habrían ingresado documentos adulterados, manipulado claves de acceso y utilizado accesos no autorizados al sistema informático de la entidad financiera.
Con este mecanismo, presuntamente lograron gestionar la aprobación de créditos por montos cercanos a USD 20.000.
Posteriormente, el dinero habría sido transferido a cuentas de terceros y familiares para dificultar el rastreo financiero.
La Policía indicó además que parte de los fondos terminó en manos de un asesor de créditos presuntamente vinculado al caso, quien habría recibido transferencias por USD 4.890.
Investigan al menos 17 casos
Según información preliminar obtenida por Metro Ecuador, existirían al menos 17 casos relacionados con esta modalidad de fraude electrónico.
La estructura habría ocasionado perjuicios económicos superiores a los USD 50.000.
La investigación permitió identificar a los presuntos involucrados mediante análisis técnico digital, trazabilidad financiera y seguimiento de la ruta del dinero.
Operativos en Quito
Las intervenciones se ejecutaron en sectores de Rumiñahui, Eugenio Espejo y Quitumbe, con apoyo táctico de unidades del GIR y GOE.
Los detenidos fueron identificados como:
- Mónica C. (jefa de agencia)
- Luis B.
- Darwin A.
- Cristhoper A.
La Policía Nacional señaló que el operativo permitió neutralizar una presunta estructura dedicada a delitos informáticos y evitar nuevas afectaciones económicas a ciudadanos en Ecuador.
Las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y posibles nexos internos dentro de la entidad financiera.