La Policía Nacional reveló nuevos detalles sobre el modo de operación de la presunta estructura dedicada al delito de apropiación fraudulenta por medios electrónicos, desarticulada este viernes 8 de mayo de 2026 durante el operativo “Gran Orión 4” en Quito.
Según las investigaciones de la Unidad Nacional de Ciberdelito (CiberPOL), la organización habría utilizado plataformas digitales de entidades financieras para crear cuentas bancarias de manera fraudulenta y gestionar créditos sin autorización de las víctimas.
Las autoridades señalaron que el grupo presuntamente manipulaba sistemas telemáticos mediante el uso de documentos adulterados, claves de acceso obtenidas de forma irregular y accesos no autorizados a plataformas digitales.
Creaban cuentas digitales a nombre de las víctimas
De acuerdo con el reporte policial, uno de los casos investigados ocurrió en la Cooperativa Alianza del Valle, donde los sospechosos habrían creado una cuenta digital utilizando los datos personales de una víctima.
Posteriormente, la organización habría gestionado la aprobación de un crédito cercano a los USD 20.000 sin consentimiento del afectado.
Las indagaciones apuntan a que el dinero era movilizado rápidamente hacia cuentas bancarias de terceros y familiares para dificultar el rastreo financiero.
La Policía indicó que parte de los fondos incluso fueron transferidos a un asesor de créditos presuntamente vinculado al esquema, quien habría recibido USD 4.890.
Investigación digital permitió rastrear la ruta del dinero
La CiberPOL explicó que, mediante técnicas especiales de investigación, trazabilidad financiera y análisis técnico en territorio digital, lograron identificar el flujo económico derivado del presunto fraude.
Según las autoridades, las investigaciones permitieron detectar:
- El usuario que habría creado las cuentas fraudulentas.
- Beneficiarios vinculados con las transferencias.
- Personas encargadas de coordinar las operaciones.
- Posibles nexos internos relacionados con la aprobación de créditos.
Además, la Policía sostiene que la estructura habría ocasionado perjuicios económicos superiores a USD 50.000 a varias víctimas.
Operativo simultáneo en Quito
El operativo “Gran Orión 4” se ejecutó en sectores de Rumiñahui, Eugenio Espejo y Quitumbe, con apoyo táctico del GIR y GOE.
Durante la intervención fueron detenidas cuatro personas:
- Mónica C.
- Luis B.
- Darwin A.
- Cristhoper A.
Los sospechosos son investigados por el presunto delito de apropiación fraudulenta por medios electrónicos.
La Policía Nacional aseguró que la operación permitió neutralizar una estructura dedicada a delitos informáticos y evitar nuevas afectaciones económicas a ciudadanos en Ecuador.