Con base en alrededor de veinte elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado procesa a once personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma establece que quienes formen parte de una estructura organizada de dos o más personas, sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años y que tenga como objetivo la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, serán castigados con pena privativa de libertad de siete a diez años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
El juez de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado acogió parcialmente el pedido del Ministerio Público y dictó prisión preventiva contra cinco procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Procesados con prisión preventiva
- Aquiles David Álvarez H.
- Xavier Mario Álvarez H.
- Antonio José Álvarez H.
- César Emilio B. I.
- Fernando Patricio P. V.
Para otras seis personas se dispusieron medidas alternativas, como presentación periódica y prohibición de salida del país:
- Pablo Ricardo P. R.
- Carlos Andrés A. C.
- David Á. K.
- Ricardo Fabio B. P.
- Gastón Aparicio L. C.
En el caso de Pedro Juan H. E., el juez ordenó que se elabore un estudio de seguridad de su domicilio para que pueda cumplir arresto domiciliario.
Además, el magistrado dispuso la inmovilización de las cuentas que los procesados mantengan en el Sistema Financiero Nacional.
Las aprehensiones se ejecutaron la madrugada del martes 10 de febrero, en la provincia del Guayas.
La hipótesis fiscal: un presunto esquema empresarial para desviar combustible
Según explicó el fiscal de la Unidad de Transparencia a cargo de la causa, la investigación apunta a un entramado empresarial que habría sido estructurado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero sin activar alertas en las instituciones de control.
El caso se enmarca en actividades comerciales relacionadas con la venta de combustibles. De acuerdo con la Fiscalía, Aquiles Á., Antonio Á. y Xavier Á., hermanos vinculados a un mismo esquema societario, habrían diseñado un modelo empresarial destinado a generar ganancias ilícitas mediante la comercialización de combustible en distintos segmentos del mercado.
La investigación sostiene que, a través de empresas de papel domiciliadas en Panamá, los procesados habrían desviado combustible del segmento naviero nacional e internacional. El presunto perjuicio para el Estado estaría relacionado con la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, con un monto estimado cercano a los 100 millones de dólares.
El fiscal del caso señaló que la presunta estructura se habría configurado desde 2021 en cinco eventos específicos:
- Guías de revisión
- Comercialización de combustible a embarcaciones internacionales
- Pagos a un trabajador de aduana
- Bienes
- Eliminación de archivos
Entre los elementos presentados consta un informe pericial de informática forense practicado a tres dispositivos electrónicos entregados por la persona denunciante. En estos equipos se habrían encontrado mensajes que evidenciarían coordinaciones entre algunos de los procesados para ejecutar el presunto ilícito.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.
Traslado a la cárcel de Cotopaxi
La madrugada de este jueves 12 de febrero, Aquiles Álvarez fue trasladado al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. De acuerdo con el parte policial, permanece en la zona transitoria del centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.
Asimismo, otros procesados en el caso fueron trasladados, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente quiénes exactamente.
El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) no ha emitido información oficial sobre el traslado y mantiene silencio respecto a la ubicación y condiciones de los procesados.