La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, durante los allanamientos ejecutados en el marco del caso “Caja Chica”, se levantaron indicios relevantes que podrían ser determinantes para el avance de la investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos vinculada al financiamiento de la campaña presidencial de 2023 en Ecuador.
Según detalló la entidad a través de sus canales oficiales, en los inmuebles intervenidos se incautaron teléfonos celulares, pasaportes, memorias USB, documentos físicos y otros elementos, los cuales serán analizados como parte del proceso investigativo en curso.
Este tipo de evidencia suele ser clave para mapear redes, roles y movimientos dentro de presuntas organizaciones investigadas por lavado de activos.
El organismo informó que los allanamientos se desarrollaron en el marco de una investigación que busca rastrear el ingreso de dinero ilícito proveniente del extranjero, especialmente de Venezuela, presuntamente utilizado para financiar actividades políticas.
Investigación por presunto lavado de activos
De acuerdo con la Fiscalía, la hipótesis principal apunta a una red estructurada que habría ingresado fondos en efectivo al país sin justificación legal. Esos recursos habrían sido canalizados para financiar eventos, propaganda y movilización política durante las elecciones generales de 2023.
El Ministerio Público indicó que los operativos tienen carácter preventivo y de obtención de evidencias, por lo que se incautaron documentos financieros, dispositivos electrónicos y registros contables con el fin de determinar el flujo de capitales y los posibles responsables.
Allanamientos
Aunque la Fiscalía no reveló oficialmente los nombres de los investigados, el expresidente Rafael Correa aseguró en sus redes sociales que los allanamientos se realizaron en las viviendas de:
- El asambleísta por Pichincha, Patricio Chávez,
- La excandidata presidencial, Luisa González,
- El excandidato presidencial, Andrés Aráuz, y
- La exsuperintendenta de Compañías, Suad Manssur.
Los operativos incluyeron tres allanamientos en Quito y uno en Guayas, ejecutados con apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional. Hasta el momento no se han reportado detenciones.