Del 19 al 24 de agosto de 2025, el Complejo Judicial Norte de Quito acogerá una nueva audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por un caso de lavado de activos que ha ganado notoriedad nacional. Entre los procesados está Nicole C., exactriz de Enchufe TV, hoy investigada por su presunta participación en una estructura financiera ilegal vinculada a la academia ADN Escuela de Negocios.
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Fiscalía rastrea millonario movimiento de fondos
La investigación de la Fiscalía General del Estado apunta a una supuesta captación irregular de fondos disfrazada como cursos de trading y negocios bursátiles. Se detectaron más de 24 millones de dólares movilizados a través de al menos nueve empresas conectadas con la academia privada.
El caso, dirigido por el juez Vicente Hidalgo, contempla incluso la comparecencia virtual de los procesados, entre ellos Nicole C., José F, Liliana F., Michael O. y otras personas naturales y jurídicas, como ALANI-T S.A.S, BLUE SERVICES INVTECH y la misma ADN Business School.
Posible juicio por lavado de activos
Este proceso ya ha sido diferido dos veces. Sin embargo, con el respaldo de normas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sentencias constitucionales, se espera que esta convocatoria avance.
De probarse la existencia de una red de blanqueo de capitales, los implicados podrían enfrentar penas de hasta 13 años de prisión, según el artículo 317 del COIP.
La comparecencia de Nicole C. y los demás implicados en agosto será determinante para definir si el caso pasa a juicio.
