La Fiscalía General del Estado imputó el 3 de octubre de 2024 a la actriz ecuatoriana Eunice Nicole C., junto a otras ocho personas, por presunta participación en una estructura delictiva dedicada al lavado de activos.
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Según las autoridades, la organización habría movido más de 24,2 millones de dólares entre 2015 y 2022, utilizando como fachada una academia de negocios sin registro legal: la denominada “ADN Escuela de Negocios”.
En este caso está involucrado el ecuatoriano detenido en Panamá, Juan Martín Redín Guerrero.
Nicole, conocida por su aparición en temporadas del programa digital Enchufe TV y No Noticias, habría sido un rostro clave en la promoción del esquema.
En redes sociales publicaba que hacía trading:
En sus publicaciones, la actriz aseguraba tener más de cinco años de experiencia en el mercado de divisas (Forex) y enseñaba estrategias para generar ingresos a través de esta vía.
En Instagram y Facebook se presentaba como mentora financiera con más de 40.000 alumnos, y recalcaba que su enseñanza se basaba en trading “real”, no en “meter gente”, en referencia a estructuras tipo piramidal.
Sin embargo, en las investigaciones de la Fiscalía liderada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se conoció que esta “escuela” de negocios registraba ingresos millonarios bajo concepto de formación educativa, sin justificación técnica ni legal.
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Última publicación de Nicole en su cuenta de Instagram:
El último contenido público de Nicole C. en Instagram data de agosto de 2024.
El caso sigue en investigación y en la Función Judicial se puede leer que el juez que lleva el caso envío una solicitud a la Oficina Nacional de Interpol para que realicen la publicación de notificación roja.
