“Nos preocupa muchísimo que en la captadora ‘BigMoney’ se identificó cerca de 300 funcionarios con volúmenes que oscilan entre 15 y 20 mil dólares”. Fueron las declaraciones del ministro del Interior de Ecuador, Patricio Carrillo, tras la difusión de un video en el que aparece en el interior de un vehículo un agente con el uniforme de la Policía al que otro individuo le hace entrega de un fajo de billetes tras contarlos, en lo que se trataría de una actividad de supuesta captación ilegal de dinero.
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“Es esta estructura se está realizando la investigación. No se tiene la certeza porque en otra se llegó a bases de datos y documentos con los que se emitían recibos”, agregó Carrillo. Sobre el mencionado video aseguró que es 100% real y que los dos funcionarios están completamente identificados.
“Nos preocupa que esos fajos de billete tengan sellos de cooperativas (...) Esto inicia como una estafa. Por ello esperemos que la Fiscalía, dentro de la investigaciones, continúe con sus labores”, agregó. Aunque no dio los nombres de los funcionarios captados en el video , por reserva, adelantó que son funcionarios que laboran en Quito. “Están sometidos al sistema administrativo”, aportó.
“Es real el video, está procediendo la Inspectoría General a elaborar los informes. Nos preocupa inclusive que fajos de billetes tengan los sellos de cooperativas, entre ellas la Cooperativa de la Policía Nacional”, manifestó el titular del Interior.
Señaló que “muchos de los homicidios que se están dando a nivel nacional tienen que ver con estos mecanismos de crédito a presta diario, usura y estructura piramidal”.
El ministro del Interior expresó en ese sentido la “preocupación” de las autoridades ante la proliferación de redes piramidales de captación de dinero. “Estamos muy preocupados porque se han extendido en el país estas estructuras financieras piramidales. En lo administrativo, la Policía Nacional ha iniciado un proceso”, dijo.
Justamente, la Superintendencia de Bancos denunció ante la Fiscalía General del Estado la actividad de una nueva red de captación de dinero, denominada como ‘Grupo Renacer’.
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La institución informó en Twitter de que puso en conocimiento de la Fiscalía, de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y de Policía Judicial “las actividades irregulares del ‘Grupo Renacer’, para las acciones correspondientes por parte de dichas instituciones”.
Y adjuntó imágenes de las cartas remitidas a esas dos instituciones en las que hace referencia al “presunto delito de captación de dinero por parte de grupo denominado ‘Renacer’, manejado por los señores alias ‘Don Marquito’ y ‘Don Dieguito’”. La alerta se produjo luego de que en redes sociales circularon dos vídeos en los que se aprecia a hombres vestidos de policías que reciben dinero de otro individuo.
Justamente, la Superintendencia de Bancos dio a conocer el listado de las captadoras ilegales de dinero que ha detectado en lo que va de 2022. Son ocho organizaciones que han sido detectadas este año por la intendencia y han sido calificadas como “entidades no autorizadas a operar en el país”. En la lista se han identificado a:
- DIA, Decentralized Investors Association (Antes IX Inversors).
- CredyUnión.
- Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda.
- Sapphire-Group Cia Ltda.
- Clicktrades.
- Créditos Litoral.
- UA Works.
- Grupo Renacer.
En su sitio web, la Superintendencia de Bancos señaló que tiene conocimiento que existen algunas empresas e instituciones que a través de diversos mecanismos como correos electrónicos, paginas web, hojas volantes y entre otros que “gestionan y comercializan productos crediticios, de inversión, para empresarios, microempresarios, comerciantes, jubilados, agricultores, transportistas y empleados, a bajas tasas de interés, sin requerimiento de garantías y sin cumplimiento de requisitos adicionales mínimos”.
En el portal también aparece el listado de otras captadoras ilegales de dinero detectadas en años anteriores. Por ejemplo, ‘Big Money’ fue identificada el año pasado. Justamente cuanto explotó el problema con la devolución de algunos “inversionistas”. Muchos exigían sus transferencias o efectivo.
A través de sus redes oficiales, ‘Don Naza’ comunicaba sobre la devolución del dinero y compartía supuestas transferencias de banco que había realizado. Nazareno era el gerente de Quevedo Inversiones-Big Money.
En junio de 2021 logró que más de 5.000 personas invirtieran recursos económicos con la esperanza de obtener ganancias con el 90 % de interés en un corto plazo, lo que desató denuncias de fraude.
El pasado jueves se encontró su cuerpo sin vida, una semana después de que fuera visto con otras personas ahora detenidas, que tenían grandes sumas de dinero en las instalaciones del Ministerio de Defensa.
El pasado 7 de abril varias personas fueran detenidas en el Ministerio de Defensa, por su presunta implicación en una red de captación ilegal de dinero tras entrar en el complejo en vehículos donde se hallaron grandes sumas de dinero.
