Seis personas –cuatro hombres y dos mujeres– fueron procesadas por Fiscalía por su presunta participación en el delito de captación ilegal de dinero.
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Las personas fueron detenidas el viernes durante los allanamientos ejecutados en la ciudad de Milagro, donde se incautaron cerca de 10.000 dólares en efectivo y otras evidencias.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada en la Unidad Judicial de este cantón, el fiscal Marcos Escobar Arrieta presentó como elementos de convicción: el dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, una máquina contadora de dinero, dos automotores, tres motocicletas, papeletas de transacciones de diferentes entidades bancarias y los recibos para captación de dinero con logotipos de la empresa “Big Money”, que se encuentran en cadena de custodia de la Policía Judicial.
Además, el parte informativo y de detención, y las órdenes de allanamientos emitidas por autoridad competente.
La jueza de Garantías Penales, Yolanda Yánez Perea, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra las los cuatro hombres personas y para las dos mujeres emitió medidas cautelares como presentación ante la autoridad y prohibición de salida del país, por motivos justificados de lactancia y embarazo.
Por denuncias reservadas a Policía Nacional y Fiscalía, se conoció que un grupo de personas habrían estado captando dinero con la promesa de devolución con altas tasas de interés a personas que se congregaron en un domicilio ubicado en la avenida Simón Rodríguez, de la vía Milagro-Naranjito.
Por ello, a través de labores de vigilancia, se identificó a varias personas que efectuaban este tipo de transacciones.
Con orden de allanamiento girado por autoridad judicial, se procedió a verificar los hechos y con la detención de los seis involucrados, a quienes se les encontraron cerca de 10.000 dólares en efectivo que no lograron justificar, automotores, motocicletas, transacciones de depósitos en entidades bancarias y los recibos numerados para captación de dinero con logotipos de la empresa “Big Money”.