La Fiscalía General del Estado lideró un operativo la madrugada de este miércoles en Guayas, ejecutando allanamientos simultáneos en los cantones de Guayaquil y Samborondón. La acción se enmarca dentro de una investigación por el delito de presunto lavado de activos que ha puesto el foco en una estructura compuesta por 11 implicados.
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Allanamientos tras Reporte de Operaciones Inusuales
Según la información oficial difundida por la institución en sus redes sociales, la investigación se inició a raíz de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), un mecanismo importante en la lucha contra el crimen organizado que alerta a las autoridades sobre movimientos financieros sospechosos.
El objetivo central de este megaoperativo ha sido desmantelar una red que habría utilizado mecanismos financieros complejos para inyectar dinero de origen ilícito en la economía formal. La causa penal se dirige contra seis personas naturales y cinco personas jurídicas (empresas), totalizando once blancos de interés.
Los allanamientos, que contaron con el apoyo operativo de la Policía Nacional de Ecuador, se concentraron en propiedades de alto valor, como lo sugieren las imágenes difundidas por la entidad investigadora.
Indicios
Durante las diligencias ejecutadas en las residencias y oficinas vinculadas a los investigados, las autoridades procedieron al levantamiento de múltiples elementos probatorios que serán fundamentales para sustentar la acusación.
Entre los principales indicios recolectados por los agentes fiscales y policiales se encuentran:
- Teléfonos celulares.
- Laptops y equipos informáticos.
- Documentos físicos y digitales relacionados con las actividades económicas y financieras que son objeto de la investigación.
Estos elementos serán sometidos a pericias técnicas y contables para determinar su relación directa con los hechos que se investigan por el delito de lavado de activos.