La Fiscalía General del Estado acusó como autores de lavado de activos al exconcejal de Quito, Eddy Sánchez; a su esposa y a su suegra. Y como coautores a sus 3 hijos. Ello durante la audiencia de juicio que se reinstaló este martes con el alegato de clausura de la institución. La diligencia se desarrolla en el Complejo Judicial Norte.
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Al momento de esta publicación, el juicio sigue con los alegatos de la acusación particular.
Ayer, en el octavo día de juicio se presentó a los testigos de la acusación particular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de la defensa de los procesados.
El viernes, en el séptimo día de audiencia, se culminó la exposición de 32 testimonios de peritos y testigos y el ingreso de trece grupos de pruebas documentales.
El proceso por lavado de activos que enfrenta el Exconcejal de Quito y su familia es por supuestas inconsistencias en movimientos financieros y la adquisición de bienes e inmuebles por USD 1.803.350 durante los períodos de análisis entre 2009-2013 y 2013-2017.
COIP
El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de lavado de activos y establece una pena de privativa de libertad de uno a 13 años, dependiendo de los montos que habrían sido lavados.
