El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer este domingo los llamados “Paradise Papers”, una investigación periodística basada en una filtración múltiple que incluye 13,4 millones de documentos procedentes de:
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- Dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios ‘offshore’: Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete millones de documentos; del segundo, cerca de medio millón.
- Los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia).
El equipo responsable de los «Panamá Papers» accedió, esta vez, a más de 13,4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en múltiples paraísos fiscales alrededor del mundo.
Esos 13,4 millones de documentos exponen la operatoria hasta ahora secreta de lo que se conoce en la jerga como «el círculo mágico offshore”, es decir, una élite que incluye a 120 políticos, príncipes, empresarios, oligarcas, estrellas de Hollywood y deportistas de élite, al igual que de algunas de las más grandes multinacionales, y algunos de los bancos y universidades más reconocibles del mundo.
¿Quiénes aparecen en ese listado?
Entre los nombre más representativos que aparecen en los “Paradise Papers”, están:
- Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos
- Stephen Bronfman, el principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense, Justin Trudeau
- La reina Isabel de Inglaterra
- La reina Noor de Jordania
- Sam Kutesa, ex presidente de la Asamblea General de la ONU
- Henrique Campos Meirelles, ministro de Finanzas de Brasil
Los Paradise Papers también revelan detalles detalles sobre la vida financiera de ricos y famosos, como el yate y submarinos del cofundador de Microsoft, Paul Allen; el vehículo de inversión del fundador de eBay, Pierre Omidyar, en las islas Caimán, y las acciones de Madonna en una compañía de suministros médicos.
Entre las empresas que salen a relucir en los Paradise Papers están:
- Apple
- Nike
- Uber
- Citigroup
- HSBC
- Credit Suisse.
Estados Unidos en el centro de los Paradise Papers
Estados Unidos es uno de los focos centrales de la filtración. Más de una docena de asesores del presidente Donald Trump, miembros del gabinete y grandes donantes aparecen con vínculos offshore, al igual que otros 31 mil clientes individuales y corporativos de Appleby provenientes de ese país o que informaron direcciones en ese país. Los siguen, en cantidad, nacionales del Reino Unido, China y Canadá.
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Con información de La Nación y El Confidencial
