La Fiscalía allanó en Quito y Guayaquil oficinas de Sai Bank como parte de las investigaciones por el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
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Se detuvo a 3 personas para investigación por presunta captación ilegal de dinero por parte de la entidad financiera Sai Bank que aparentemente operaba en el país sin autorización de las respectivas entidades de control”, señala la institución en un boletín.
Daniel B., Juan S., y María Belén A., fueron detenidos por 24 horas con fines investigativos. Daniel B. menciona que el Sai Bank está domiciliado en Curacao y que “uno de sus clientes es Diego C,. (actualmente procesado por lavado de activos y solicitada su vinculación al caso Odebrecht) y Esteban M., quien actualmente cumple sentencia por lavado de activos”, precisa el comunicado de la Fiscalía.
Según las investigaciones, en el Ecuador estaría operando esta entidad financiera sin autorización, lo que, según el Ministerio Público, “facilita que ciudadanos tengan la posibilidad de disponer de dinero en efectivo sin levantar sospechas, hecho que facilitó el pago ilícito a funcionarios públicos que actualmente son investigados”.
Aparte de estos allanamientos, la Fiscalía ha realizado otros en meses anteriores dentro de las investigaciones que llevan adelante.
Jorge Glas, vicepresidente del Ecuador, es investigado por presunta asociación ilícita en la trama de millonarios sobornos de Odebrecht a funcionarios ecuatorianos para conseguir contratos.
Entre los 10 detenidos en Ecuador , en el que la firma brasileña habría entregado 33,5 millones de dólares, están el tío del vicepresidente, R. Rivera, y el exministro de Electricidad, A. Mosquera.
En las indagaciones en curso, la justicia también pidió orden de prisión contra el excontralor del Estado, Carlos Pólit, que está pófugo en Estados Unidos.
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https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/900804234144305152
https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/900803390959210496
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https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/900799824899002368
https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/900798405370359809
