Ecuador: Quien realice retiros desde $5.000 será reportado a la Superintendencia de Bancos

Por Eva Acosta

Todas las entidades financieras del País deben informar a la Superintendencia de Bancos los retiros superiores a 5.000 dólares que realicen las personas naturales, y los retiros realizados por personas jurídicas (empresas), que superen los $ 100.000 dólares.

Esta normativa rige desde el 1 de junio del 2015.

“En este momento lo único que pedimos es (reportar) transacciones en efectivo porque es un tema de control y prevención. Esto no es nuevo, lo que no teníamos era el formulario mensual para el control de lavado de activos”, manifestó el superintendente de Bancos, Christian Cruz.

Las instituciones financieras tendrán el tiempo límite de 5 días después del cierre de mes para informar sobre los retiros que superan las cantidades antes mencionadas. Además se ha estipulado que se realice un consolidado de estos retiros de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo para que se envíe a la Superintendencia de Bancos.

Las instituciones financieras que no acaten la disposición serán sancionadas de acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

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